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揭秘“地下钱庄”运营黑幕:虚开 骗取出口退税

※发布时间:2018/7/7 11:21:52   ※发布作者:habao   ※出自何处: 

  :当前,地下钱庄已成为洗钱和跨境非法转移资金的主要通道之一。全国机关高度重视打击地下钱庄犯罪工作,据统计,2016年,共破获地下钱庄重大案件380余起,抓获犯罪嫌疑人800余名,打掉作案500余个,涉案交易总金额逾9000亿元人民币。

  在27日的报道中,介绍了“地下钱庄”犯罪领域已经涉及到金融证券、外贸出口、房产建筑等各个产业,成为危及国家金融安全的“隐性”。今天我们就要来揭秘一下“地下钱庄”的运营黑幕。在警方侦破的系列案件中,除了涉案资金数额特别巨大外,尤其值得关注的是从地下钱庄转移资金而牵扯出的一些上游犯罪,其作案手段和犯罪事实令人。

  七台河市在“严厉打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动”中,历时一年多成功侦破特大系列地下钱庄案,打掉地下钱庄8个、报关行14家,查处骗取出口退税、虚开专用违法犯罪企业15家,抓获犯罪嫌疑人82人,冻结、涉案资金7.63亿元,已查实涉案流转资金达数千亿元。

  七台河市经侦支队 支队长 郑德君:打击地下钱庄里面牵扯到很多上游犯罪,比如像贪腐转移赃款,虚开()骗取出口退税,再一个就是诈骗励,等等一些涉及到民生的还有涉及到我国经济领域的犯罪。

  案件最初的线索来自七台河警方曾破获的一起特大跨境网络赌博案。参赌的资金通过地下钱庄转移出境,七台河警方通过对2000多张涉案银行卡进行分析研判后,最终锁定了梁某的地下钱庄,进一步侦查后警方发现,通过梁某地下钱庄非法跨境汇兑的客户,从事的是更加严重的犯罪。

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