本报6月3日讯 记者牛娟娟报道 近日,中国反洗钱监测分析中心与黎巴嫩金融情报机构(SIC)签署了《关于反洗钱和反恐怖融资金融情报交流合作谅解备忘录》。这是中国反洗钱监测分析中心与境外金融情报机构签署的第36份双边反洗钱与反恐怖融资金融情报信息交流合作文件。根据谅解备忘录,中黎两国的金融情报机构将基于互惠原则在涉嫌洗钱和恐怖融资及其他相关犯罪的金融情报信息收集、分析和互协查方面开展合作。
黎巴嫩为中东和北非金融行动特别工作组(MENAFATF)。黎巴嫩特别调查委员会(SIC)于2001年4月成立,为该国金融情报机构,负责接收和分析可疑交易报告,移送相关线索,并对银行等报告机构实施反洗钱合规检查。
又讯 日前,中国反洗钱监测分析中心与赞比亚金融情报机构(FIC)签署了《关于反洗钱和反恐怖融资金融情报交流合作谅解备忘录》。这是中国反洗钱监测分析中心与境外金融情报机构签署的第37份双边反洗钱与反恐怖融资金融情报信息交流合作文件。根据谅解备忘录,中赞两国的金融情报机构将基于互惠原则在涉嫌洗钱和恐怖融资及其他相关犯罪的金融情报信息收集、研判和互协查方面开展合作。
赞比亚为东南非反洗钱组织(ESAAMLG)。赞比亚金融情报中心成立于2010年11月,是赞指定的唯一负责收集、请求、分析并向有权部门移送与洗钱、恐怖融资和其他严重犯罪相关信息的国家机构。
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